Ciudad de México, 12 de abril de 2016.- Las revelaciones sobre las cuentas offshore que salieron a la luz con los llamados Papeles de Panamá fortalecerán los esfuerzos gubernamentales para frenar no sólo la evasión fiscal, que es ilegal, sino también los métodos para eludir el pago de impuestos.
También se sumarán al enojo de la gente, que cuestionará la autoridad de algunos funcionarios de gobierno. El revuelo traerá aparejadas medidas de control más estrictas. Sin embargo, también habrá consecuencias no buscadas que debilitarán aún más la credibilidad y la eficacia del establishment político e incluso su capacidad para gobernar desde el centro, que ya está siendo puesta a prueba.
Tras la crisis financiera mundial y dado el alarmante aumento de la desigualdad de riqueza, los gobernados serán mucho más reacios a aceptar la distinción legal entre evasión y elusión fiscal. Ahora a ambas se las ve no sólo como “formas de evitar el pago de impuestos” sino también como ventajas injustas para los miembros de la sociedad más acaudalados y con más conexiones.
Aquí hacen su aparición los “Panama Papers”, un conjunto de más de 11 millones de páginas de documentos del estudio de abogados de Panamá Mossack Fonseca. Los documentos sugieren que tanto en los países avanzados como en los en desarrollo, algunos de los que ostentan el poder y quienes tienen acceso a ellos, además de los “ricos y famosos”, utilizaron al estudio para crear y administrar entidades offshore destinadas a proteger su capital y minimizar el pago de impuestos.
Las repercusiones políticas fueron inmediatas y probablemente se extiendan. El escándalo ya llevó a la renuncia del primer ministro de Islandia Sigmundur Gunnlaugsson y a una protesta política que exigió que el primer ministro británico David Cameron diera a conocer su declaración de impuestos y puso abrupto fin a la luna de miel política del nuevo presidente argentino, Mauricio Macri.
Además, países entre ellos Alemania redoblarán sus esfuerzos para analizar restricciones a planes de minimización de impuestos que son legales pero moralmente cuestionables porque benefician a los más ricos.
Podría haber una regulación más estricta a bancos
El impacto de la revelación de los Papeles de Panamá sobre el sistema bancario sólo confirma la necesidad de aplicar de forma más estricta la regulación pero no se prevé que cause un efecto significativo, al menos entre las grandes firmas de la banca de inversión global, según especialista del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE).
“Creo que habrá una cantidad de consecuencias derivadas de los Papeles de Panamá. Sin embargo los bancos no se verán afectados, al menos los grandes bancos que han aprendido sus lecciones. Tal vez los bancos más pequeños en algunos países”, dijo Edwin Truman, profesor del PEII a El Financiero.
Si bien la red de empresas fantasma reveladas en los Papeles de Panamá se gestó en una firma de abogados, hubo la participación de bancos de inversión con presencia internacional.
Más de 500 bancos, sus filiales y sucursales registraron cerca de 15 mil 600 empresas 'fantasma' con el despacho de abogados Mossack Fonseca, de acuerdo con el análisis del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
HSBC y sus filiales crearon más de dos mil 300 en total; Credti Suisse aportó mil 105 y UBS contribuyó con más de mil 100. Otros bancos que hicieron negocio con Mossack Fonseca incluyen a Societé Générale con la creación de 979 compañías; Royal Bank of Canadá con 378.
El especialista expuso que el tema regulatorio podría endurecerse aún más en algunas jurisdicciones o hacerse cumplir con más fuerza, pero reconoció que se han tomado cartas en el asunto a nivel internacional con el G-20 y la OCDE.
Algunos bancos como UBS, Credit Suisse y HSBC ya han pagado elevadas multas en otras ocasiones por temas de evasión fiscal. UBS ha señalado que detuvo la creación de empresas offshore para sus clientes en 2010 pero los archivos de Mossack Fonseca muestran que el banco organizó 25 compañías para clientes entre 2011 y 2013.
En cuando a la asignación de flujos hacia algunos países con nombres de empresarios involucrados, el profesor del PIIE, reconoció que “pueden verse afectados hacia algunos países pero no a nivel macro”.
El sentimiento de los inversionistas sobre México en este inicio del segundo trimestre del año se verá más afectado por la baja en la perspectiva de la calificación soberana del país por parte de Moody’s Investors, que por el escándalo de los Papeles de Panamá, hecho que podría añadir presión a la entrada de flujos en un mediano a largo plazo según Wells Fargo.
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