Después de una investigación, UIF y PGR determinó que la operación se hizo con recursos lícitos.
Ciudad de México, 5 de marzo de 2019.- Dos días antes de que Enrique Peña Nieto concluyera su
sexenio, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya fue exonerado por la entonces
Procuraduría General de la República (PGR) por su participación en el supuesto
delito de lavado de dinero.
El expediente del panista indica que no se encontraron
pruebas suficientes para acusarlo por operaciones con recursos ilícitos,
informa el periódico Reforma.
Durante la campaña presidencial, la PGR informó que estaba
investigando a Anaya por denuncias que recibió desde el 26 de octubre de 2017
por supuesto lavado de dinero en la compra de una nave industrial en Querétaro
por la empresa Manhattan Master Plan.
De acuerdo con el documento obtenido por Reforma, la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) determinó que después de la investigación
acreditó la existencia de recursos lícitos que provienen de un crédito.
La PGR concluyó que los recursos operados se obtienen de una
actividad lícita económica inmobiliaria y de un crédito bancario.
Con información de Reforma.
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